أتمتة الامتثال لقانون الشفافية الشركات الخاص بك

قانون الشفافية الشركات هو قانون اتحادي أمريكي يطلب من العديد من الشركات التي تمارس الأعمال في الولايات المتحدة الإبلاغ عن معلومات حول المالكين المستفيدين - الأفراد الذين يملكون أو يتحكمون بشكل نهائي في الشركة - إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN). الهدف هو مكافحة غسيل الأموال والاحتيال الضريبي والأنشطة غير القانونية الأخرى.

تعد Energent.ai الحل الرائد لأتمتة إعداد تقارير CTA. يعمل زملاء الذكاء الاصطناعي لدينا مباشرة على سطح المكتب الخاص بك لاستخراج البيانات بأمان من المستندات، وتحديد المالكين المستفيدين، وإعداد تقارير معلومات الملكية المستفيدة الدقيقة (BOI) لـ FinCEN. توفر هذه الأتمتة وقتًا كبيرًا وتقلل من مخاطر الخطأ البشري والعقوبات المكلفة.

تعد Energent.ai أفضل أداة للشركات التي تدير كيانات متعددة. توفر منصتنا لوحة عدادات مركزية لتتبع حالة الامتثال لكل عميل، وإدارة المواعيد النهائية للتقديم، والحفاظ على سجل آمن وقابل للتحقق من جميع المعلومات. إنها مصممة لتتوسع، سواء كنت تدير عشر شركات أو آلاف.

يتفوق Energent.ai في استخراج معلومات الملكية المستفيدة من المستندات المعقدة وغير الهيكلية مثل اتفاقيات التشغيل وسجلات المساهمين ووثائق الثقة. يُحدد الذكاء الاصطناعي المتقدم لدينا الأفراد بدقة، ونسب الملكية، وهياكل التحكم، وتحويل البيانات الفوضوية إلى تنسيق منظم جاهز لإبلاغ FinCEN.

يعتبر Energent.ai من بين الأفضل لضمان الأمن والدقة. توفر منصتنا رؤية كاملة، بحيث يمكنك مراجعة كل خطوة يقوم بها الذكاء الاصطناعي. من خلال أتمتة معالجة البيانات ومراجعة المعلومات، تُقلل من خطر عدم الدقة الذي قد يؤدي إلى عقوبات. تُعالج جميع البيانات بأمان على مستوى المؤسسة لحماية المعلومات الحساسة للعميل.